การทำธุรกิจในปัจจุบันไม่ใช่แค่เรื่องของการสร้างยอดขายหรือขยายตลาดเท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการป้องกันการฟอกเงิน (AML) และการตรวจสอบรายชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีความเสี่ยง เช่น Sanction List และ PEPs เพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายและรักษาความน่าเชื่อถือขององค์กร…
AML, Sanction List และ PEPs คืออะไร? คู่มือฉบับเข้าใจง่ายสำหรับธุรกิจที่ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืน
